Pig Butchering, una nuova truffa online

Prima “ingrassano” la vittima e poi la derubano

Gli autori di questa truffa online ingrassano la vittima per guadagnarsi la sua fiducia prima di macellarla, convincendola a mettere ingenti somme in investimenti truffaldini, per poi approfittarne completamente.

I truffatori trovano le vittime su siti di incontri e i social media, o chiamano, fingendo di aver sbagliato numero. Le truffe sono in gran parte realizzate da imprese criminali del sud-est asiatico, che utilizzano le vittime del traffico di esseri umani per raggiungere milioni di persone in tutto il mondo. I truffatori creano relazioni con le vittime per guadagnarsi la loro fiducia e, in molti casi, introducono l’idea di usare le criptovalute per fare un investimento.

Nei casi che riguardano le criptovalute, le vittime vengono indirizzate verso piattaforme fraudolente per effettuare investimenti, inviando inconsapevolmente il loro denaro a conti controllati dai truffatori. La piattaforma mostra falsamente guadagni significativi sull’investimento e le vittime sono incoraggiate a versare sempre di più. Tuttavia, quando alla fine cercano di ritirare i loro soldi, i truffatori li ostacolano – o semplicemente scompaiono con i fondi.

I truffatori sono pazienti, e costruiscono un rapporto quotidiano per far sentire la vittima a proprio agio. Possono anche inviare fotografie che li ritraggono ricchi e di successo. Un segnale che indica che il partner romantico incontrato online potrebbe essere un truffatore è che la persona non è mai disposta ad incontrarvi, offrendo sempre scuse e rassicurandovi che vi farà visita presto.

I truffatori di solito presentano l’opportunità di investimento condividendo le proprie storie di successo e dicendo di essere diventati ricchi grazie a una particolare piattaforma di investimento. Condividono schermate dei loro conti bancari con saldi elevati e alla fine, spingono la vittima a investire, presentando una “quasi garanzia” di guadagno, con l’avvertenza che la vittima dovrebbe iniziare con una piccola somma di denaro per vedere se funziona.

La vittima riceve un link per scaricare un’applicazione mobile o viene indirizzata a un sito web per aprire un conto. I conti, che il truffatore controllerà, richiedono di caricare i propri documenti di identità. Le vittime di solito iniziano con piccole somme di denaro e ottengono un ritorno immediato. Sono in grado di prelevare presto, il che fa loro credere che la piattaforma sia legittima.

Le vittime tendono ad aumentare i loro investimenti in base ai rendimenti che hanno visto, oppure possono essere spinte a investire di più dai truffatori. Vedono rapporti di profitti regolari e alla fine decidono di effettuare un prelievo consistente. A questo punto: gli dicono che devono pagare le tasse, circa il 15%-25% dei loro profitti, e che dovranno trovare altri fondi. Poi viene detto che il conto è stato congelato a causa di una frode sui titoli, o di riciclaggio di denaro. Non riceveranno mai i loro guadagni (fittizi), né recupereranno il denaro investito.

La maggior parte di questi rendimenti di investimento non ha senso dal punto di vista matematico, ma le persone vogliono fidarsi di coloro che fingono di essere loro amici o potenziali partner: ai loro occhi, non stanno dando i loro soldi a un estraneo, ma stanno investendo con quella che sono convinti sia una società di investimento legittima “consigliata da un amico o un’amica che mostra di vivere nel lusso grazie all’investimento consigliato.