Accusati di aver usato le cripto per riciclare ricavi da truffe telefoniche e Internet
L’operazione s’inserisce nell’ambito del giro di vite sull’utilizzo ed il trading di cripto. Il mese scorso, tre organismi del settore hanno vietato i servizi finanziari e di pagamento basati criptovalute, e il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha promesso di reprimere il mining e il trading di bitcoin.
Il 9 giugno, la polizia aveva arrestato più di 170 gruppi criminali coinvolti nell’uso delle cripto per riciclare denaro.
I riciclatori di denaro facevano pagare ai criminali loro clienti dall’1,5% al 5% per convertire i proventi illegali in valute virtuali attraverso exchange di cripto.
L’uso di valute digitali per attività criminali è un fenomeno in crescita, secondo la China’s Payment & Clearing Association.
“Poiché le cripto sono anonime, convenienti e di natura globale, sono diventate sempre più un canale importante per il riciclaggio di denaro transfrontaliero”
Le cripto erano già un mezzo di pagamento popolare per il gioco illegali: quasi il 13% dei siti di gioco d’azzardo accettano valute virtuali, e la tecnologia blockchain ha reso più difficile per le autorità tracciare il denaro.
by S:D